С 01.06.2022 вступает в силу постановление Правления Нацбанка Республики Беларусь от 24.05.2022 № 198 «Об идентификации нерезидентов на удаленной основе», которым установлено, что в случае проведения идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных на удаленной основе о клиентах, являющихся нерезидентами — контрагентами юридических лиц — резидентов Республики Беларусь, их представителях (далее — нерезиденты), при открытии нерезидентами текущих (расчетных) банковских счетов для осуществления расчетов по внешнеторговым договорам с юридическими лицами — резидентами Республики Беларусь в правилах внутреннего контроля банков и открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» определяется порядок такой идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных.

Для идентификации директора, главного бухгалтера, иного уполномоченного лица нерезидента (далее — представитель клиента) может использоваться процедура web-ID, которая представляет собой форму идентификации на удаленной основе посредством установления видеосвязи с представителем клиента в глобальной компьютерной сети Интернет. В процессе такой идентификации представителю клиента необходимо держать документ, удостоверяющий личность, перед веб-камерой для подтверждения достоверности сведений, представленных ранее при проведении мероприятий по идентификации клиентов, представителей клиентов, определенных частью третьей статьи 8 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», и сравнения лица представителя клиента с фотографией, размещенной в документе, удостоверяющем личность.

Процедура web-ID применяется:

• после представления в банки, открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь» внешнеторгового договора и иных документов (их копий или изображений) и (или) сведений, сопровождающих его исполнение;
• при отсутствии на момент открытия текущего (расчетного) банковского счета нерезиденту признаков соответствия финансовой операции критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций, предусмотренным пунктом 67 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818.

Источник: pravo.by